Lever des fonds est une ambition légitime pour toute entreprise en croissance. Mais avant de signer un chèque, les investisseurs passent vos activités au crible à travers une étape incontournable : la due diligence. Véritable examen approfondi, cette procédure vise à vérifier la solidité de votre projet, à évaluer les risques et à confirmer la valeur que vous revendiquez.
Beaucoup d’entrepreneurs sous-estiment cette phase, pensant qu’elle ne concerne que les grandes entreprises. Pourtant, même les startups en amorçage doivent démontrer un minimum de transparence et de rigueur. Alors, comment préparer efficacement votre entreprise à la due diligence ?
1. Mettre de l’ordre dans sa gouvernance
Les investisseurs veulent s’assurer que votre entreprise repose sur des bases solides. Cela passe par une gouvernance claire et documentée. Statuts, pactes d’actionnaires, rôles des dirigeants et modalités de décision doivent être formalisés.
Une gouvernance bien structurée réduit les risques de conflit entre associés et renforce la confiance des investisseurs. Elle montre aussi que vous avez anticipé la croissance et que vous êtes prêt à accueillir de nouveaux partenaires dans un cadre sécurisé.
2. Assainir sa situation financière et comptable
Les états financiers sont le cœur de la due diligence. Les investisseurs veulent des chiffres fiables, cohérents et transparents. Si vos bilans sont approximatifs, vos déclarations fiscales incomplètes ou vos dettes mal documentées, la crédibilité de votre projet s’effondre.
Préparer la due diligence, c’est disposer d’une comptabilité claire, certifiée si possible, et d’un suivi rigoureux de vos flux financiers. Au-delà des chiffres, les investisseurs scrutent aussi vos prévisions : elles doivent être réalistes, étayées et en phase avec votre modèle économique.
3. Sécuriser ses aspects juridiques et contractuels
Un investisseur ne prendra aucun risque face à une entreprise exposée à des litiges juridiques. Vous devez donc vous assurer que :
Vos contrats commerciaux sont en règle, signés et archivés.
Vos licences, brevets ou marques sont protégés.
Vos obligations légales et réglementaires sont respectées.
Une entreprise en conformité inspire confiance et réduit l’incertitude. À l’inverse, la moindre zone d’ombre peut freiner, voire annuler, un processus de levée de fonds.
4. Clarifier ses actifs et ses ressources
La due diligence ne se limite pas aux finances et au droit. Elle porte aussi sur vos ressources humaines, vos technologies et vos actifs immatériels. Les investisseurs veulent savoir qui compose votre équipe, quelles compétences sont critiques et comment vous prévoyez de les fidéliser.
Ils s’intéressent également à vos outils, brevets, logiciels ou marques : autant d’éléments qui créent une barrière à l’entrée et renforcent la valeur de votre entreprise.
5. Anticiper les questions et adopter la transparence
La pire erreur face aux investisseurs est de cacher des informations. La due diligence est conçue pour révéler les zones de fragilité. Les masquer ne fait que nuire à votre crédibilité.
Une bonne préparation consiste à anticiper les questions : quels sont vos risques, vos points faibles, vos dépendances ? Les reconnaître et présenter un plan correctif clair est bien perçu : cela prouve votre lucidité et votre capacité à gérer les défis.
Conclusion
La due diligence n’est pas une formalité administrative : c’est le test ultime de votre sérieux et de la solidité de votre entreprise. Bien s’y préparer, c’est transformer un moment potentiellement stressant en une opportunité de prouver votre professionnalisme.
Chez SYNESS, nous accompagnons les entrepreneurs dans cette phase cruciale : audit de préparation, mise en conformité juridique et fiscale, structuration comptable et appui stratégique. Notre rôle est de vous aider à franchir cette étape avec confiance et d’augmenter vos chances de convaincre les investisseurs.
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